日前，上海市宝山区人民法院（以下简称“上海宝山法院”）依法对被告人蒋某忠等7人集资诈骗一案作出一审判决。
【案情回放】
上海宝山法院经审理查明，2014年8月至2020年8月间，被告人蒋某忠以上海胧泉资产管理有限公司（以下简称“胧泉资产公司”）及其关联公司名义，伙同被告人孙某伟、倪某超、高某娣、杨某英、叶某兵等公司高管，雇佣被告人韩某英等为财务人员，在本市各区及全国多地设立分部，以“候鸟式”养老为幌子，虚假宣传胧泉资产公司发展前景，以15%-24%的高额回报向社会老年群体发展会员、出售养老床位和借款并承诺保本付息，非法集资后大部分资金未用于生产经营活动，且公司养老业务收益难以覆盖资金使用成本，仅靠借新还旧维持运转。经审计，胧泉资产公司共计向3700余名被害人非法集资4.54亿余元，已兑付2.74亿余元，造成集资参与人损失1.79亿余元。
【以案说法】
上海宝山法院审理认为，被告人蒋某忠伙同其余被告人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人蒋某忠、孙某伟、倪某超起主要作用，系主犯，依法应当承担主犯的罪责；被告人高某娣、杨某英、叶某兵、韩某英起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人孙某伟、杨某英具有坦白情节，被告人韩某英具有自首情节，依法均可从轻处罚。被告人杨某英、韩某英自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人倪某超、杨某英、韩某英自愿退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。
为保护老年群体合法财产权益，综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，上海宝山法院依法以集资诈骗罪对三名主犯被告人蒋某忠、孙某伟、倪某超判处有期徒刑十五年至十年不等，并处罚金人民币一百五十万元至七十万元不等；对四名从犯被告人高某娣、杨某英、叶某兵、韩某英判处有期徒刑七年至三年不等，并处罚金人民币五十万元至三十万元不等；追缴各被告人的违法所得发还集资参与人，不足部分，责令继续退赔。
【法辞典】
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
……
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
（上海宝山法院 张国滨 胡明冬）
会员登录关闭
注册会员关闭